Bị cáo Nguyễn Minh Khanh Duy (ảnh, SN 1984, ngụ Phường 4, TP Vĩnh Long) từng là giám đốc phòng giao dịch ngân hàng nhưng do đầu tư chứng khoán thua lỗ, mua vé số. Từ đó, bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng để trả nợ, tiêu xài.
 |
Bị cáo Nguyễn Minh Khanh Duy (ảnh, SN 1984, ngụ Phường 4, TP Vĩnh Long) từng là giám đốc phòng giao dịch ngân hàng nhưng do đầu tư chứng khoán thua lỗ, mua vé số. Từ đó, bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng để trả nợ, tiêu xài.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long vào ngày 6/5, HĐXX tuyên phạt bị cáo Duy 15 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, có 8 bị hại đã rơi vào bẫy lừa đảo của bị cáo với số tiền bị chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.
Tại tòa, Duy khai từ năm 2022 đến tháng 1/2023, bị cáo là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở huyện Trà Ôn. Cũng trong thời gian này, bị cáo có tham gia thị trường chứng khoán nhưng thua lỗ, mua xổ số kiến thiết và xổ số Vietlott phải vay nợ bên ngoài.
Từ đó, bị cáo tìm cách lừa đảo với thủ đoạn của bị cáo là đưa thông tin gian dối cần tiền đáo hạn ngân hàng, cam kết lãi suất mỗi ngày đối với tiền vay 1 triệu đồng thì lãi suất 2.000-5.000đ, thời gian vay từ 1-5 ngày.
Theo đó, từ 26-28/11/2022, Duy vay của chị L.T.K.N. (TT Trà Ôn) 900 triệu đồng, thời gian vay 4 ngày, lãi suất 2.000 đ/1 triệu đồng/ngày. Đến hạn nhưng không có tiền trả, bị cáo viện lý do hồ sơ vay chưa xong để trì hoãn. Đến ngày 18/12/2022, sợ chủ nợ phát hiện nên Duy trả trước 28,8 triệu đồng, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt.
Cũng trong khoảng thời gian này, bị cáo vay của anh L.M.T. (xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) 500 triệu đồng. Quá thời hạn, bị cáo nói dối ngân hàng chưa giải ngân nên chưa có tiền trả.
Sau đó, bị cáo trả trước cho anh T. 15 triệu đồng để chủ nợ không nghi ngờ hành vi lừa đảo, số tiền còn lại 485 triệu đồng bị cáo chiếm đoạt. Cũng với thủ đoạn này, Duy vay của những người khác ở các huyện: Tam Bình, Trà Ôn và TP Vĩnh Long. Do vay số tiền lớn trong thời gian ngắn phải trả nên bị cáo chỉ trả được khoản nhỏ để tìm cách “hoãn binh” không để các chủ nợ phát hiện hành vi gian dối.
Ngày 8/12/2022, Duy vay của anh N.L.T.N. (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn) 400 triệu đồng đến hạn không trả. Anh N. nhiều lần đến ngân hàng đòi nhưng bị cáo luôn tìm cách né trách. Đến đầu năm 2023, bị cáo bỏ trốn và bị các chủ nợ tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng.
Hành vi của bị cáo chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo còn vi phạm vào điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội nhiều lần.
Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX tuyên phạt mức án như đã nêu và buộc bị cáo bồi thường hơn 3,5 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG
