Tìm hiểu kỹ để không bị lừa

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong, thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc đối tác Hong Kong lừa đảo, không trả tiền cho thương nhân, doanh nghiệp (DN) Việt Nam mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho đối tác Hong Kong.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong, thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc đối tác Hong Kong lừa đảo, không trả tiền cho thương nhân, doanh nghiệp (DN) Việt Nam mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho đối tác Hong Kong.

Các DN Việt Nam do không tìm hiểu kỹ, không gặp trực tiếp mà chỉ giao dịch qua thư điện tử, điện thoại, fax nên không có khả năng kiểm tra được tính xác thực của địa chỉ, số điện thoại, khả năng tài chính của đối tác.

Mặt khác, khi nhận được chào hàng với giá hấp dẫn, điều kiện thanh toán, giao hàng thuận lợi… DN đã nhanh chóng ký kết hợp đồng, thanh toán ứng trước mà không biết mình chuyển tiền cho ai.

Thủ đoạn gần đây là các đối tượng sử dụng email gần giống hoặc trùng với email của đối tác, yêu cầu DN phía Việt Nam chuyển tiền vào 1 tài khoản khác.
 
Hiện chưa rõ email bị hacker hay có sự thông đồng, tuy nhiên cảnh sát Hong Kong cho biết đây là thủ đoạn phổ biến của tội phạm mạng hiện nay và số vụ có thể thu hồi được tiền rất ít.

Cũng theo Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong, một thủ đoạn khác là phía đối tác Hong Kong thanh toán sòng phẳng một số giao dịch ban đầu để tạo lòng tin, sau đó mới lừa đảo, lừa tiền hàng, dịch vụ với các thương vụ có số tiền lớn.

Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong khuyến cáo các DN Việt Nam cần kiểm tra tư cách pháp nhân và tình trạng tín dụng, khả năng giao hàng và uy tín của đối tác nước ngoài trước khi giao dịch ký kết hợp đồng.
 
Hạn chế sử dụng các hình thức thanh toán nhiều rủi ro như chuyển tiền bằng điện (TTR), nhờ thu (D/A, D/P), hạn chế hoặc không ứng trước tiền hàng với giá trị lớn. Nên sử dụng các hình thức thanh toán có độ an toàn cao hơn như thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C at sight).

LÝ AN