VỤ LÀM GIẢ TÀI LIỆU, LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN XẢY RA TẠI CÔNG TY TNHH TM- DV QUỐC HUY ANH:

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung 

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty TNHH TM- DV Quốc Huy Anh vừa được TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 28-29/11 đối với bị cáo Phạm Thị Linh Phượng (SN 1967, ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 3/2022, Phượng nhận chuyển nhượng Công ty TNHH TM- DV Quốc Huy Anh (gọi tắt là Công ty Quốc Huy Anh) từ ông N.Q.K. với toàn bộ vốn là 89 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng thì Phượng làm giám đốc và người đại diện pháp luật công ty, đồng thời tiếp tục sử dụng con dấu cũ.

Qua kết quả điều tra xác minh, sau khi nhận chuyển nhượng thì Công ty Quốc Huy Anh không có tiến hành hoạt động, chưa có báo cáo quyết toán thuế liên quan đến các hoạt động của công ty. Tuy nhiên, chồng Phượng là Cao Minh Tân (SN 1966) đem công văn của Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV thuê công ty của ông B.T.L. lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét, cải tạo vùng nước Cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh”.

Tháng 7/2022, Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long mở phiên họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét, cải tạo vùng nước Cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh”. Kết quả, hội đồng không thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Quốc Huy Anh.

Dù vậy, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại, Tân và Phượng đưa ra thông tin gian dối là Công ty Quốc Huy Anh được cấp phép nạo vét tận thu chất thải tại cảng để bán và nói với ông S. “hiện nay có nhiều đơn vị muốn khai thác mỏ của ông, nếu muốn khai thác thì phải đặt cọc tiền và sẽ giao cho S. phụ trách nạo vét chất thải bán”. Từ đó, Phượng yêu cầu ông S. phải chuyển tiền tạm ứng chờ hoàn thành thủ tục pháp lý thì ông S. tin tưởng là thật nên đồng ý ký hợp đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2022, ông L.T.S. và Phượng ký hợp đồng kinh tế và ông S. chuyển Phượng 6 tỷ đồng nhưng vợ chồng Phượng không thực hiện theo nội dung hợp đồng, đồng thời chiếm đoạt số tiền này. Ngoài ra, Tân và Phượng còn nói với ông H.V.K. và L.T.T. là Công ty Quốc Huy Anh được cấp phép nạo vét tận thu chất thải (cát) tại cảng để bán.

Do tin tưởng nên vào tháng 8/2022, ông H.V.K. và L.T.T. ký hợp đồng với Tân, đồng thời nhiều lần chuyển vào tài khoản và đưa tiền mặt cho vợ chồng Phượng hơn 5,1 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng, ông K. nhiều lần yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý về khai thác khoáng sản (cát) thì Tân đã đưa nhiều văn bản khác nhau để chứng minh nhưng đều là giả.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long kết luận hành vi của Phạm Thị Linh Phượng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đối với Cao Minh Tân, hiện nay mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Tân. Hiện Tân điều trị bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, sau khi điều trị bệnh ổn định sẽ tiến hành phục hồi bị can và tiếp tục xử lý đối với hành vi phạm tội theo quy định. Quá trình điều tra, vợ chồng Phượng khắc phục cho ông K. 6 tỷ đồng, khắc phục cho ông S. hơn 3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố cáo trạng truy tố đối với bị cáo Phạm Thị Linh Phượng, HĐXX tiến hành các thủ tục theo quy định. Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy vụ án có những tình tiết cần làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
TRUNG HƯNG