Sử dụng tài liệu giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, Phạm Thị Linh Phượng (ảnh, SN 1967, ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt tổng mức án 10 năm tù.

Vụ án được TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm trong 2 ngày 13 và 14/2. Trước đó, tại phiên tòa vào cuối tháng 11/2024, do có những tình tiết cần làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố bị cáo Phạm Thị Linh Phượng các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, đầu tháng 3/2022, ông N.Q.K. chuyển nhượng Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Quốc Huy Anh (gọi tắt là Công ty Quốc Huy Anh) cho Phạm Thị Linh Phượng cùng toàn bộ vốn 89 tỷ đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng, Phượng làm giám đốc và người đại diện pháp luật công ty, đồng thời tiếp tục sử dụng con dấu cũ.

Dù vậy, sau khi nhận chuyển nhượng thì Công ty Quốc Huy Anh không có tiến hành hoạt động, chưa có báo cáo quyết toán thuế liên quan đến các hoạt động của công ty. Tuy nhiên, chồng Phượng là Cao Minh Tân (SN 1966) lại đem công văn của Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV thuê Công ty T.L. do ông B.T.L. làm giám đốc, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét, cải tạo vùng nước Cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh”.

Tháng 7/2022, Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long mở phiên họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nạo vét, cải tạo vùng nước Cảng thủy nội địa Quốc Huy Anh”. Kết quả, hội đồng không thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Quốc Huy Anh.

Tuy nhiên, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại, Tân và Phượng đưa ra thông tin gian dối là Công ty Quốc Huy Anh được cấp phép nạo vét tận thu chất thải tại cảng để bán và nói với ông L.T.S. (ngụ TP Hồ Chí Minh) là “hiện nay có nhiều đơn vị muốn khai thác mỏ của ông, nếu muốn khai thác thì phải đặt cọc tiền và sẽ giao cho ông S. phụ trách nạo vét chất thải bán”. Từ đó, Phượng yêu cầu ông S. phải chuyển tiền tạm ứng chờ hoàn thành thủ tục pháp lý thì ông S. tin tưởng là thật nên đồng ý ký hợp đồng.

Sau đó, ông S. nhiều lần chuyển cho vợ chồng Phượng 6 tỷ đồng nhưng cả hai không thực hiện theo nội dung hợp đồng mà chiếm đoạt số tiền này. Ngoài ra, Tân và Phượng còn nói với ông H.V.K. và L.T.T. là Công ty Quốc Huy Anh được cấp phép nạo vét tận thu chất thải (cát) tại cảng để bán. Do tin tưởng nên vào tháng 8/2022, ông H.V.K. và L.T.T. ký hợp đồng với Tân, đồng thời nhiều lần chuyển vào tài khoản và đưa tiền mặt cho vợ chồng Phượng hơn 5,1 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, ông K. nhiều lần yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý về khai thác khoáng sản (cát) thì Tân đã đưa nhiều công văn, quyết định của Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV, Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Long nhằm chứng minh. Tuy nhiên, theo điều tra xác minh và kết luận giám định, các tài liệu này đều là giả.
Đối với Cao Minh Tân, sau khi bị khởi tố đã cung cấp cho cơ quan điều tra các tài liệu liên quan đến việc khám, điều trị bệnh tâm thần.

Theo kết quả giám định của cơ quan pháp y, Tân mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) quyết định tạm đình chỉ điều tra. Hiện Tân điều trị bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, sau khi điều trị bệnh ổn định sẽ tiến hành phục hồi bị can và tiếp tục xử lý đối với hành vi phạm tội theo quy định. Quá trình điều tra, vợ chồng Phượng khắc phục cho ông S. 6 tỷ đồng, khắc phục cho ông K. hơn 3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, với nhiều thủ đoạn gian dối, Phượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và tranh tụng tại tòa, HĐXX nhận định bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, không phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ đó, tuyên phạt bị cáo Phượng 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù vì tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng mức hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 10 năm tù.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG