Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Để có tiền trả nợ, 2 bị cáo là vợ chồng đã bàn bạc thế chấp quyền sử dụng đất của người khác để vay tiền. Vụ án được đưa ra xét xử nhưng do có một số tình tiết cần làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

 

Để có tiền trả nợ, 2 bị cáo là vợ chồng đã bàn bạc thế chấp quyền sử dụng đất của người khác để vay tiền. Vụ án được đưa ra xét xử nhưng do có một số tình tiết cần làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố 2 bị cáo Lê Thị Kim Sa (SN 1985) và chồng là Hà Minh Hoàng (SN 1984, ngụ huyện Vũng Liêm) cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, bà H.T.T. (ngụ xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm) thế chấp thửa đất hơn 5.000m2 để vay của ngân hàng 300 triệu đồng, thời hạn 60 tháng. Bà T. trả được 55 triệu đồng và đến năm 2021 muốn vay thêm để mua đất nên tìm người mượn 244,5 triệu đồng trả phần nợ còn lại với ngân hàng, lấy lại chứng nhận quyền sử dụng đất vay ngân hàng khác 400 triệu đồng.

Sa biết được việc này nên đồng ý giúp với điều kiện nếu vay được thì bà T. phải trả ngay 244,5 triệu đồng, số tiền còn lại bà T. giữ. Hàng tháng, Sa đóng lãi ngân hàng nhưng bà T. phải đưa Sa tiền lãi 2% đối với tổng số tiền vay là 400 triệu đồng, tức là Sa được hưởng lợi đối với số tiền lãi chênh lệch. Tháng 10/2021, Hoàng chở bà T. đến văn phòng công chứng ký giấy ủy quyền sổ đỏ cho Hoàng, thời hạn 1 năm.

Cũng trong thời gian này, do thiếu anh L.T.Đ. (ngụ TP Vĩnh Long) 820 triệu đồng nên vợ chồng Sa bàn bạc và thống nhất thế chấp sổ đỏ của bà T. vay tiền trả nợ. Thông qua sự giới thiệu, Sa gặp D.L.H.N. (ngụ huyện Vũng Liêm) là người môi giới bất động sản nhờ giúp đỡ.

Sa dặn bà T. nhận là mẹ chồng Sa, đồng thời dặn N. khi gặp bà T. thì tự xưng là nhân viên ngân hàng. Sau khi xem thực tế thửa đất và gặp mặt trao đổi với bà T., N. tiếp tục liên hệ chị N.T.M.H. (ngụ TP Vĩnh Long) đề nghị cho Sa vay 1 tỷ đồng. Chị H. đồng ý cho vay thời hạn 3 tháng kèm điều kiện lãi suất 6 %/tháng, tiền hoa hồng môi giới Sa phải chịu là 5%.

Đồng thời, Sa phải ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho chị H. và sau 3 tháng phải mua lại với giá 1,18 tỷ đồng.

Ngày 27/10/2021, các bên gặp nhau tại văn phòng công chứng làm thủ tục. Sau khi trừ chi phí hoa hồng, lãi trước 1 tháng, phí công chứng, chị H. chuyển vào tài khoản của Sa 888,5 triệu đồng, sau đó Sa chuyển trả anh Đ. 840 triệu đồng.

Đến ngày 21/1/2022, đến hạn theo hợp đồng với chị H. nhưng vợ chồng Sa vẫn không có tiền trả. Cũng trong thời gian này, Sa đã có hành vi làm giả hợp đồng chuyển nhượng đất của bà T. cho người khác và bị Công an huyện Vũng Liêm khởi tố điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Vũng Liêm chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) thụ lý.

Ngoài ra, cuối tháng 12/2022, khi khám xét chỗ ở của vợ chồng Sa, cơ quan điều tra phát hiện 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Sa thay mặt chủ sở hữu ký. Qua xác minh, tháng 5/2021, Sa cho chị D.T.K.H. (ngụ huyện Vũng Liêm) vay 100 triệu đồng bằng hình thức hợp đồng ủy quyền chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn 5 năm.

Tháng 6/2022, tại một văn phòng công chứng ở TP Vĩnh Long, Sa ký chuyển nhượng thửa đất cho bà H.T.B. (ngụ TP Hồ Chí Minh) với giá 200 triệu đồng. Sa khai nhận, khi thế chấp chứng nhận quyền sử dụng đất, Sa có nói đây là tài sản của chị H. nhưng không đưa ra được tài liệu chứng minh.

Cơ quan điều tra đã mời làm việc nhưng bà B. không đến nên cũng chưa thể chứng minh được lời khai này. Do chưa thể kết luận hành vi của Sa có cấu thành tội phạm hay không nên để đảm bảo giải quyết vụ án một cách tổng thể và triệt để, cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi, tài liệu và vật chứng liên quan và chuyển Công an TP Vĩnh Long xác minh, xử lý.

TRUNG HƯNG