''Hồ sơ Panama'' tiết lộ gây chấn động về tham nhũng của các nhà lãnh đạo thế giới

Các hãng tin khắp trên thế giới ngày 3/4 đồng loạt công bố cuộc điều tra kéo dài một năm dựa trên kho khổng lồ hàng triệu tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ liên quan tham nhũng và những hợp đồng kinh doanh có vấn đề của các nhà lãnh đạo thế giới, chính trị gia, ngôi sao thể thao, cùng nhiều tên tuổi khác.

Các hãng tin khắp trên thế giới ngày 3/4 đồng loạt công bố cuộc điều tra kéo dài một năm dựa trên kho khổng lồ hàng triệu tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ liên quan tham nhũng và những hợp đồng kinh doanh có vấn đề của các nhà lãnh đạo thế giới, chính trị gia, ngôi sao thể thao, cùng nhiều tên tuổi khác.

Báo Đức Süddeutsche Zeitung ngày 3-4 cho biết, hơn một năm trước báo đã nhận được từ một nguồn tin giấu tên các tài liệu nội bộ mã hóa của Mossack Fonseca, một công ty ở Panama chuyên bán các công ty vỏ bọc hải ngoại khắp thế giới.

Đây có thể là vụ rò rỉ thông tin mật lớn nhất thế giới với khoảng 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ - tương đương 2,6 terabyte dữ liệu - liên quan 214.000 công ty vỏ bọc trong khoảng thời gian từ giữa thập niên 1970 cho đến năm 2016 này.

Các tài liệu bị rò rỉ, được mệnh danh là "Hồ sơ Panama", chủ yếu là các email, tập tin PDF, các tập tin hình ảnh của Mossack Fonseca, một trong những nhà cung cấp lớn nhất các dịch vụ tài chính hải ngoại.

Süddeutsche Zeitung cho biết: "Dữ liệu cung cấp những hiểu biết hiếm hoi về một thế giới chỉ có thể tồn tại trong bóng tối. Nó chứng minh cách mà một ngành công nghiệp toàn cầu, dẫn đầu bởi các đại gia ngân hàng, hãng luật, công ty quản lý tài sản, bí mật quản lý tài sản của những người giàu có và nổi tiếng trên thế giới".

"Hồ sơ Panama", vụ rò rỉ thông tin mật lớn nhất thế giới với khoảng 11,5 triệu tài liệu nội bộ mã hóa của công ty Mossack Fonseca bị rò rỉ liên quan 214.000 công ty vỏ bọc. Ảnh minh họa.

Süddeutsche Zeitung đã chia sẻ thông tin nhận được với Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) và hơn 100 tờ báo ở gần 80 quốc gia. Trong một năm qua, gần 400 nhà báo đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu. Một số kết quả nghiên cứu được công bố vào chủ nhật 3/4 đã gây chấn động.

Theo BBC, các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ thông tin liên quan 72 đương kim lãnh đạo hay cựu lãnh đạo của nhiều quốc gia, gồm Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Các tài liệu rò rỉ tiết lộ Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson đã tích trữ hàng triệu USD đầu tư trong các ngân hàng lớn Iceland qua một công ty hải ngoại.

The Guardian cho biết, các trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bí mật chuyển 2 tỷ USD vào các tài khoản hải ngoại.

Sueddeutsche Zeitung nói Juan Pedro Damiani, luật sư người Uruguay là chủ tịch đội bóng đá nổi tiếng nhất nước này và là một chuyên gia về đạo đức của FIFA, đã quản lý các công ty mà thông qua đó các thành viên FIFA có thể đã nhận hối lộ.

Sở hữu một công ty vỏ bọc vô danh không phải bất hợp pháp và cũng khá dễ dàng để lập một công ty như vậy. Công ty vỏ bọc cho phép chủ sở hữu tích trữ tài sản với sự giám sát tối thiểu của chính phủ. Một số công ty được sử dụng để trốn thuế - đặc biệt ở những thiên đường thuế, là những quốc gia đánh thuế doanh nghiệp nước ngoài rất thấp hoặc không đánh thuế - hay sử dụng cho các hoạt động tội phạm khác.

Những thông tin đầu tiên được công bố ngày 3/4 chỉ mới là bề mặt của các tài liệu bị rò rỉ, được cho là lớn hơn nhiều so với vụ WikiLeaks rò rỉ thông tin ngoại giao của Mỹ trong năm 2010 hay những tiết lộ của Edward Snowden trong năm 2013. Một số lớn thông tin chưa công bố của Hồ sơ Panama sẽ tiếp tục nhỏ giọt đều đặn và có khả năng đưa đến nhiều vụ buộc tội.

Theo SGGPO