Vì không có điều kiện tìm công việc để sinh sống, nhân lúc nhàn rỗi chị tôi ở dưới quê mở vài dây hụi để lấy hoa hồng nuôi con. Nhưng do không rành các quy định của pháp luật về việc tổ chức các dây hụi nên chị tôi bị các thành viên chơi hụi hù dọa một số điều, trong đó chị tôi rất lo lắng vì có người nói nếu không làm đúng sẽ bị phạt tiền. Điều này, được quy định như thế nào?
Vì không có điều kiện tìm công việc để sinh sống, nhân lúc nhàn rỗi chị tôi ở dưới quê mở vài dây hụi để lấy hoa hồng nuôi con. Nhưng do không rành các quy định của pháp luật về việc tổ chức các dây hụi nên chị tôi bị các thành viên chơi hụi hù dọa một số điều, trong đó chị tôi rất lo lắng vì có người nói nếu không làm đúng sẽ bị phạt tiền. Điều này, được quy định như thế nào?
N.T.D. (TP Vĩnh Long)
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 và 3, Điều 3 Nghị định số 19/2019 về họ, hụi, biêu, phường: Việc tổ chức họ (gọi tắt của họ, hụi, biêu, phường) chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ. Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Theo Điều 16 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, vi phạm quy định về họ, hụi, biêu, phường sẽ bị xử phạt:
1.Phạt tiền từ 2.000.000-5.000.000đ đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thông báo cho các thành viên về nơi cư trú mới trong trường hợp có sự thay đổi;
b) Không thông báo đầy đủ về số lượng dây họ, phần họ, kỳ mở họ hoặc số lượng thành viên của từng dây họ mà mình đang làm chủ họ cho người muốn gia nhập dây họ;
c) Không lập biên bản thỏa thuận về dây họ hoặc lập biên bản nhưng không có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật;
d) Không lập sổ họ;
đ) Không giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ;
e) Không cho các thành viên xem, sao chụp sổ họ và cung cấp các thông tin liên quan đến dây họ khi có yêu cầu;
g) Không giao giấy biên nhận cho thành viên khi góp họ, lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên quan.
2. Phạt tiền từ 5.000.000-10.000.000đ đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100.000.000đ trở lên;
b) Không thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức từ 2 dây họ trở lên.
3. Phạt tiền từ 10.000.000-20.000.000đ đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Lợi dụng việc tổ chức họ để cho vay lãi nặng mà lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự;
b) Tổ chức họ để huy động vốn trái pháp luật.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này.
HT tư vấn
