Giám đốc “dỏm” lừa xuất khẩu lao động

Sử dụng tài liệu giả, Trần Thanh Phương (ảnh, SN 1999, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lừa đảo những người có nhu cầu xuất khẩu lao động (LĐ), chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của 37 bị hại.

Ngày 3/12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Phương vì 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Với hành vi chiếm đoạt tài sản giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, Phương bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên.

Theo cáo trạng, mặc dù không được cấp phép đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài nhưng vào tháng 2/2022, Phương lại lấy danh nghĩa Công ty CP Phát triển tập đoàn A.D. (được cấp phép hoạt động) thành lập văn phòng tại TT Thanh Bình (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và tự nhận là trưởng văn phòng đại diện.

Đến năm 2023, Phương liên hệ với trang Facebook “Hoàng Dược Sư” làm giả đơn xin xác nhận có chữ ký của lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Tháp. Phương sử dụng giấy tờ giả này đến liên hệ với lãnh đạo UBND xã Tân Long (huyện Thanh Bình) nhằm được giới thiệu tư vấn cho những người ở địa phương có nhu cầu làm việc ở nước ngoài, mục đích thực sự là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến khi cơ quan chức năng phát hiện không đảm bảo điều kiện và buộc ngưng hoạt động, Phương vẫn ngoan cố tiếp tục thực hiện hành vi nhận làm hồ sơ đăng ký xuất khẩu LĐ, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của 4 người LĐ ở huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) và huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Chưa dừng lại, đến tháng 7/2023, Phương tiếp tục “mở rộng địa bàn hoạt động” sang tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, do biết nhiều người có nhu cầu làm việc ở nước ngoài với thu nhập cao nên Phương tự xưng là giám đốc, hứa hẹn thực hiện toàn bộ các hồ sơ, thủ tục xuất cảnh, Phương chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của 33 người ở Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang và TP Hồ Chí Minh. Nhằm che giấu và kéo dài hành vi phạm tội, Phương nhiều lần tổ chức xe đưa người LĐ đến sân bay rồi viện lý do không có vé, hộ chiếu hoặc các giấy tờ, thủ tục khác không đi được. Phương còn làm giả văn bản của Cục Quản lý LĐ ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) khiến các bị hại đều tin là thật. 

Tại tòa, bị cáo Phương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, trong quá trình điều tra, Phương tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và tích cực hợp tác với cơ quan chức năng giải quyết vụ án. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại, gây ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn trong công tác xuất khẩu LĐ. HĐXX tuyên phạt bị cáo Phương 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 năm tù vì tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG