Chiêu lừa "quà tặng từ nước ngoài"

Otujieme Frank Ikenna (tên thường gọi là Frank, SN 1989, quốc tịch Nigeria) cấu kết đồng bọn mở các tài khoản tại ngân hàng và sử dụng mạng xã hội làm quen với các bị hại, yêu cầu họ nộp phí để nhận được "quà tặng giá trị". 

2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long.

(VLO) Otujieme Frank Ikenna (tên thường gọi là Frank, SN 1989, quốc tịch Nigeria) cấu kết đồng bọn mở các tài khoản tại ngân hàng và sử dụng mạng xã hội làm quen với các bị hại, yêu cầu họ nộp phí để nhận được “quà tặng giá trị”. Với thủ đoạn này, Frank đã lừa đảo nhiều người, trong đó có 3 người phụ nữ ở Vĩnh Long với số tiền hơn 154 triệu đồng.

Sụp bẫy “quà tặng từ nước ngoài”

Tháng 4/2019, bà B.T.N.T. (SN 1967, ngụ huyện Tam Bình) nhận lời mời kết bạn từ tài khoản Facebook “Benjamin Anatolioss”. Người này giới thiệu đang làm việc “ngoài biển khơi” nhưng không nói rõ quốc gia nào.

Sau thời gian nhắn tin nói chuyện tình cảm, người đàn ông này “tiết lộ” muốn đầu tư bất động sản và sẽ gửi về Việt Nam cho bà T. 600.000 USD để kinh doanh. Nếu đồng ý, bà T. sẽ được hưởng 30% trong tổng số tiền này.

Tiếp đến, đối tượng này yêu cầu bà T. cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại để “làm thủ tục”. Khoảng giữa tháng 7/2019, bà T. được điện thoại của 1 người xưng tên Hạ Vy là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có 1 hộp quà tặng từ nước ngoài.

Để nhận được món quà này, Vy yêu cầu bà T. phải nộp thuế 23,5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên V.Đ.H.

Chiều cùng ngày, Vy tiếp tục liên hệ bà T. thông báo bên trong hộp quà có tiền mặt nên phải nộp thêm 59 triệu đồng mới “xuất kho” được. “Ăn quen”, các đối tượng lừa đảo yêu cầu bà T. phải nộp thêm 80 triệu đồng. Lúc này, bà T. biết mình bị lừa không làm theo yêu cầu nên bị các đối tượng nhắn tin đe dọa sẽ “kiện ra tòa án nước ngoài”.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Frank cấu kết với bạn gái là Ngô Thị An (SN 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang) lừa đảo của chị N.T.T.P. (SN 1992, ngụ huyện Tam Bình) 60 triệu đồng. Đầu tháng 1/2020, bạn của Frank (không rõ nhân thân) sử dụng mạng xã hội Zalo kết bạn với chị P. và giới thiệu là phi công đang làm việc tại Đức.

Đối tượng này yêu cầu chị P. cung cấp thông tin cá nhân để tặng quà “hàng hiệu” là túi xách, điện thoại, giày,… Sau khi nhận được các thông tin này từ đồng bọn, Frank hướng dẫn An làm theo “kịch bản” chuẩn bị sẵn.

Theo đó, An sử dụng số điện thoại do Frank cung cấp để liên lạc với chị P. và giới thiệu là nhân viên chuyển phát hàng từ nước ngoài về Việt Nam. An yêu cầu chị P. nộp 12 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng tên V.Đ.H.

Đến ngày 13/1/2020, An viện lý do trong gói quà có nhiều ngoại tệ nên bị phạt và yêu cầu chị P. chuyển tiếp 48 triệu đồng. Hôm sau, An yêu cầu chuyển thêm 80 triệu đồng nhưng chị P. nghi ngờ không làm theo.

Thuê người mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Quá trình điều tra, Frank thừa nhận trong thời gian sống chung như vợ chồng với An ở Campuchia, cả 2 bàn tính kế hoạch tìm người Việt Nam thuê mở tài khoản ngân hàng và đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Tiếp đến, An lên mạng xã hội làm quen với V.Đ.H. (SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang) và giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng đang “chạy doanh số”.

An nhờ V.Đ.H. đứng tên mở 9 tài khoản ngân hàng với tiền công 21 triệu đồng. Các tài khoản này, An giao lại cho Frank quản lý, sử dụng.

Tiếp đến, Frank cấu kết với Osuchukwu Bede Okwudiri (SN 1988, quốc tịch Nigeria), “nhóm Emzy” và một người bạn (chưa rõ danh tính) kết bạn làm quen với các phụ nữ Việt Nam, hứa tặng quà và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Sau đó, các đối tượng giả danh nhân viên sân bay hoặc công ty vận chuyển hàng yêu cầu bị hại nộp phí để nhận quà.

Ngoài 2 bị hại vừa nêu, thông qua tài khoản ngân hàng mà Frank cung cấp, 1 người bạn của Frank còn lừa đảo của 1 người phụ nữ ở huyện Mang Thít 12 triệu đồng.

Theo đó, sau thời gian kết bạn qua Facebook, nhắn tin, gọi video trò chuyện, kẻ lừa đảo biết người phụ nữ này “phải lòng” mình nên hứa hẹn trong năm 2019 sẽ về Việt Nam làm đám cưới.

Đầu tháng 8/2019, tên này cho “vợ tương lai” biết đã chuyển vào tài khoản ngân hàng 80.000 USD và yêu cầu chuyển 12 triệu “đóng thuế hải quan”.

Cơ quan điều tra xác định, Frank lừa đảo chiếm đoạt hơn 154 triệu đồng của 3 bị hại, An chiếm đoạt 60 triệu đồng của 1 bị hại. Đối với V.Đ.H. do không biết An dùng các tài khoản ngân hàng do mình đứng tên vào mục đích lừa đảo nên không có yếu tố đồng phạm, không cấu thành tội phạm nên không đề cập xử lý.

Đối với người tên Emzy và các đồng bọn khác của Frank, cơ quan điều tra chưa xác minh được là ai nên khi nào có đủ tài liệu, chứng cứ sẽ xử lý sau.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

Ngày 30/6/2022, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long, HĐXX tuyên phạt Otujieme Frank Ikenna 4 năm tù và Ngô Thị An 2 năm tù cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Không chỉ gây án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, 2 bị cáo này còn thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều bị hại tại các tỉnh- thành khác và đã bị đưa ra xét xử. Do vậy, tổng hợp mức hình phạt mà Otujieme Frank Ikenna phải chấp hành là 26 năm 6 tháng tù và Ngô Thị An là 17 năm 6 tháng tù.