Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Sau khi "thừa kế" vai trò chủ hụi từ mẹ chồng, Trương Thị Pha (SN 1971, ngụ xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm) không chí thú làm ăn chân chính mà lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên để thực hiện hành vi lừa đảo, bằng cách lập các dây "hụi khống" để chiếm đoạt tiền. Đến khi mất cân đối tài chính, Pha tuyên bố vỡ hụi khiến nhiều hụi viên lâm vào hoàn cảnh lao đao.

Sau khi “thừa kế” vai trò chủ hụi từ mẹ chồng, Trương Thị Pha (SN 1971, ngụ xã Hiếu Nhơn- Vũng Liêm) không chí thú làm ăn chân chính mà lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên để thực hiện hành vi lừa đảo, bằng cách lập các dây “hụi khống” để chiếm đoạt tiền. Đến khi mất cân đối tài chính, Pha tuyên bố vỡ hụi khiến nhiều hụi viên lâm vào hoàn cảnh lao đao.

Bị cáo Trương Thị Pha tại phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh vào ngày 17/9/2019.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 1997, bà Trần Thị Lẹ (SN 1935, mẹ chồng của Pha) bắt đầu làm đầu thảo các dây hụi với sự tham gia của nhiều hụi viên ở địa phương.

Do Pha là con dâu nên bà Lẹ tin tưởng giao phụ giúp việc ghi sổ hụi, đến kỳ hạn thì gom và giao tiền hụi cho các hụi viên. Đến năm 2010, kỳ hạn các dây hụi đã hết nên bà Lẹ quyết định “rút lui” nhưng không báo việc này cho các hụi viên biết.

Đến năm 2011, Pha đứng ra làm đầu thảo các dây hụi mới, bao gồm 4 dây hụi mùa và 12 dây hụi tháng, có sự tham gia rất đông hụi viên là người dân địa phương.

Ở các dây hụi này, Pha được hưởng hoa hồng từ 100.000- 1.200.000đ đối với các dây hụi tháng và hụi mùa có giá trị từ 200.000- 3.000.000đ.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 năm làm chủ hụi, đến tháng 9/2016 thì Pha tuyên bố vỡ hụi khiến hàng chục hụi viên “chết đứng” vì không ngờ mình đã tin tưởng vào kẻ lừa đảo.

Quá trình cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác định thời gian làm đầu thảo các dây hụi, Pha đã tự ý thêm hoặc ghi thêm tên những người không tham gia góp hụi vào các dây hụi để kêu hốt hụi.

Ngoài ra, Pha còn lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên không tham gia các kỳ khui hụi mà “ủy quyền” cho Pha để tự ý kêu hốt hụi. Để tránh sự việc bị phát hiện, sau khi hốt những phần hụi này, Pha tiếp tục đóng “hụi chết” cho những kỳ còn lại nhưng không đầy đủ.

Chẳng hạn như dây hụi tháng trị giá 200.000đ khui ngày 5/2/2014 gồm 26 phần thì trong đó Pha đã ghi thêm 4 phần “hụi khống” và tự ý kêu hốt hụi 3 phần.

Đối với dây hụi mùa mỗi năm khui 3 lần, trong đó có dây hụi thứ nhất trị giá 1 triệu đồng, gồm 17 phần thì Pha đã ghi 1 phần “hụi khống” và tự ý kêu hốt hụi 1 phần.

Như vậy, với hành vi gian dối của mình, Pha đã lừa đảo của các hụi viên hơn 336 triệu đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, Pha khai nhận số tiền này dùng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cũng trong quá trình điều tra và phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Vũng Liêm, bị cáo Trương Thị Pha đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải vì hành vi phạm tội nên bị tuyên mức án 7 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh vào ngày 17/9/2019, sau khi xem xét các chứng cứ và tranh tụng tại tòa, HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm đã chưa làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo nên quyết định hủy bản án sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG