Lập hụi khống chiếm đoạt tiền làm "của riêng"

Tổ chức các dây hụi và kêu gọi nhiều người cùng tham gia, đến khi nhận được sự tin tưởng, Trần Thị Ngọc Diên (SN 1988, ngụ xã Nhơn Phú- Mang Thít) bắt đầu thực hiện hành vi gian dối bằng cách kê khống tên các hụi viên vào các dây hụi để chiếm đoạt tiền. Đến khi mất cân đối tài chính, Diên tuyên bố vỡ hụi nên bị hụi viên kiện ra tòa.

Tổ chức các dây hụi và kêu gọi nhiều người cùng tham gia, đến khi nhận được sự tin tưởng, Trần Thị Ngọc Diên (SN 1988, ngụ xã Nhơn Phú- Mang Thít) bắt đầu thực hiện hành vi gian dối bằng cách kê khống tên các hụi viên vào các dây hụi để chiếm đoạt tiền. Đến khi mất cân đối tài chính, Diên tuyên bố vỡ hụi nên bị hụi viên kiện ra tòa.

Quá trình điều tra của Công an huyện Mang Thít xác định, Diên có nghề nghiệp buôn bán nhưng muốn có thêm thu nhập nên từ năm 2015, Diên đứng ra làm “đầu thảo” và kêu gọi nhiều người trong xóm tham gia các dây hụi.

Ban đầu là 1 dây hụi, đến năm 2017 đã thành 4 dây hụi với hơn 50 hụi viên tham gia, trung bình từ 1- 3 triệu đồng mỗi phần. Trong quá trình tổ chức các dây hụi, Diên luôn thực hiện đúng việc gom hụi và giao tiền nên được sự tin tưởng của nhiều người. Từ đó, ở các kỳ khui hụi, nhiều hụi viên không trực tiếp “giám sát” mà “ủy quyền” cho Diên bỏ thăm giúp.

Lợi dụng điều này, Diên bắt đầu thực hiện hành vi gian dối bằng cách kê thêm tên hụi viên không có thật vào các dây hụi để chiếm đoạt tiền. Chẳng hạn như dây hụi thứ 2 (hụi tháng) trị giá 1 triệu đồng/phần, bắt đầu từ 4/11/2016 gồm 15 phần, “đầu thảo” được hưởng hoa hồng 500.000đ.

Dây hụi này Diên tham gia 1 phần và ở lần khui hụi thứ 2, 3 và 4, Diên đã tự ý lấy tên các hụi viên tên Hà, Út Anh, Tuyền để kêu hốt hụi, chiếm đoạt số tiền trên 32 triệu đồng. Ở dây hụi thứ 3 (hụi tháng) trị giá 2 triệu đồng/phần, Diên chỉ tham gia 1 phần rồi tự ý thêm tên của 2 hụi viên không có thật vào lần khui hụi thứ 1, 2 và 4 để chiếm đoạt trên 43 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn như trên, Diên đã thực hiện hành vi gian dối và chiếm đoạt hơn 76 triệu đồng của các hụi viên. Đến khi không còn khả năng chi trả, Diên tuyên bố vỡ hụi nên bị các hụi viên tố cáo đến cơ quan chức năng yêu cầu xử lý theo pháp luật.

Quá trình điều tra, Diên đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xác định đã lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên để lừa đảo chiếm đoạt tiền và đã tiêu xài hết nên không còn khả năng thanh toán. Trong vụ án này, có 22 người bị Diên lừa đảo, mỗi người mất từ 2- 10 triệu đồng.

Vừa qua, TAND đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Diên. Tòa nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác. Trong khi mọi người đang tích cực lao động, sản xuất để làm giàu chính đáng thì bị cáo lại bất chấp pháp luật, lừa đảo tài sản làm của riêng.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả và có nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Diên mức án 7 tháng tù. Đồng thời, buộc bị cáo phải có trách nhiệm tiếp tục bồi thường cho các bị hại phần tài sản đã chiếm đoạt trước đó.

TRUNG HƯNG- TUYẾT NGA