Triệt phá tổ chức tín dụng đen "khủng", bắt giữ 18 đối tượng

Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổ chức tín dụng đen này đã mở rộng quy mô ra phạm vi toàn quốc với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổ chức tín dụng đen này đã mở rộng quy mô ra phạm vi toàn quốc với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Những tờ rơi cho vay tiền trên địa bàn TP.Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du

Ngày 8/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ban Chuyên án của Công an TP.Thanh Hóa vừa triệt phá một tổ chức tín dụng đen quy mô lớn, số tiền giao dịch ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 17/2, Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đồng loạt khám xét 8 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa, đóng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Phòng.

Khám xét tại các cơ sở này, cơ quan điều tra đã thu giữ 510 bộ tài liệu và nhiều vật chứng khác có liên quan; Đồng thời, tiến hành bắt giữ 18 đối tượng vì có hành vi cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, toàn bộ hoạt động cho vay nặng lãi liên quan đến Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa (có trụ sở chính tại TP.Hải Phòng) do Nguyễn Giang Huy (33 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cầm đầu.

Được biết, thủ đoạn của Huy thành lập công ty với danh nghĩa hoạt động dịch vụ vận tải nhưng thực chất là cho vay nặng lãi. Năm 2015, Huy mở rộng địa bàn hoạt động đến nhiều tỉnh thành khác.

Trong đó, riêng tại Thanh Hóa, đã có 6 chi nhánh được thành lập với các hình thức là phòng vé máy bay hoặc cửa hiệu kinh doanh đồ gỗ. Tại các chi nhánh này, Huy cho nhân viên đi dán tờ rơi, quảng cáo để người dân liên hệ vay tiền.

Khi có nhu cầu, người dân đến các chi nhánh này để làm việc. Tại đây, hai bên viết giấy vay tiền hoặc làm hợp đồng cho thuê xe máy. Mức vay được hạn chế từ 5 đến 70 triệu đồng cho một lần vay, lãi suất là 5.000 - 9.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương lãi xuất từ 182%/năm đến 330%/năm).

Tính đến ngày 6/3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định, tổng số tiền giao dịch của tổ chức tín dụng đen này lên đến trên 200 tỉ đồng và có hơn 50 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc.

Ghi nhận chiến công trên, ngày 6/3, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP.Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thanh Hóa đã trao số tiền thưởng là 100 triệu đồng cho Ban chuyên án, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, triệt xóa các tổ chức tín dụng đen.

Theo QUÁCH DU/LĐO