Lừa đảo tiền tỷ, vợ chồng cán bộ ngân hàng cùng lãnh án

Ngày 23/10/2018, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1983, ngụ Phường 3- TP Vĩnh Long), chồng của Trúc là Lê Trung Hải (SN 1984, ngụ cùng địa chỉ) 17 năm tù và Dương Hồ Huy Vũ (SN 1979, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) 2 năm tù, cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

Các bị cáo Trúc, Hải, Vũ (từ trái sang).

Ngày 23/10/2018, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1983, ngụ Phường 3- TP Vĩnh Long), chồng của Trúc là Lê Trung Hải (SN 1984, ngụ cùng địa chỉ) 17 năm tù và Dương Hồ Huy Vũ (SN 1979, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) 2 năm tù, cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do vướng nhiều nợ nần, vợ chồng Hải dùng “vỏ bọc” là nhân viên tín dụng ngân hàng để tạo lòng tin với người khác, lừa đảo hơn 14 tỷ đồng.

Mượn nợ người này trả nợ người kia

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2013 đến 2015, vợ chồng Trúc là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Đông Á. Thời gian này, vợ chồng Trúc có thiếu anh Lê Tiến Bảo Khiêm món nợ 3,2 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả.

Do vậy, đôi bên thống nhất phương án sẽ “cấn” món nợ này sang cho anh Bùi Thế Trí (ngụ Phường 1- TP Vĩnh Long). Tin tưởng chỗ quen biết, anh Trí đồng ý nhưng không ngờ mình lại trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo.

Sau này, khi có tiền trong tay, vợ chồng Trúc mang trả nợ cho người khác, đến khi không còn khả năng chi trả cho anh Trí thì bàn tính kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Trúc và Hải nối dối số tiền 3,2 tỷ đồng đã cho các khách hàng khác vay chưa nhận lại nên đề nghị anh Trí cho vay thêm.

Ngoài ra, vợ chồng Trúc còn dùng thủ đoạn lập hồ sơ vay nợ khống giữa Trúc và anh Trí để lấy cớ vay của anh Trần Tấn Phúc và chị Trần Kim Chúc hơn 4 tỷ đồng. Cuối tháng 4/2016, vợ chồng Trúc tiếp tục đề nghị anh Trí cho vay tiếp 2,2 tỷ đồng để “làm hồ sơ đáo hạn cho sếp kế toán trưởng Ngân hàng Đông Á”.

Sau đó, anh Trí tiếp tục cho vợ chồng Trúc vay thêm 500 triệu đồng. Nhận được tiền, vợ chồng Trúc không thực hiện như lời đã nói mà dùng trả nợ cho người khác.

Mượn bạn đóng vai “kế toán trưởng” lừa đảo

Để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, vợ chồng Trúc lôi kéo thêm bạn là Dương Hồ Huy Vũ cùng phạm tội. Theo kế hoạch được vợ chồng Trúc vạch ra, Vũ có nhiệm vụ đóng vai “kế toán trưởng Ngân hàng Đông Á” để tạo lòng tin và vay tiền của anh Trí.

Nếu thành công, vợ chồng Trúc hứa sẽ trả cho Vũ món nợ 400 triệu đồng. Được Vũ gật đầu đồng ý, vợ chồng Trúc sắp xếp để các bên gặp nhau tại một nhà hàng ở TP Vĩnh Long bàn bạc. Màn kịch diễn ra hoàn hảo, anh Trí không ngờ mình tiếp tục sập bẫy trò lừa đảo nên cho vợ chồng Trúc vay thêm 1 tỷ đồng.

Theo “kịch bản”, Vũ sẽ “đóng vai” kế toán trưởng của Ngân hàng Đông Á, là “con nợ” của vợ chồng Trúc 8 tỷ đồng.

Lý do đưa ra là Vũ cho người thân kinh doanh xây dựng, khi công trình hoàn thành sẽ thu về 27 tỷ đồng, nhưng trước mắt rất cần 1 tỷ đồng để trả tiền thợ và quà cáp. Vũ đề nghị anh Trí cho vợ chồng Trúc mượn khoản tiền này để Trúc cho Vũ mượn lại và hứa trong vòng nửa tháng sau sẽ hoàn trả toàn bộ.

“Vở kịch” diễn ra đúng như ý đồ trước đó của vợ chồng Trúc, nhưng khi nhận được tiền, vợ chồng Trúc đã mang trả nợ cho người khác. Sau Vũ, vợ chồng Trúc tiếp tục đến gặp người bạn tên Phùng Thế Anh Ngọc nhờ người này đóng vay cán bộ tín dụng Ngân hàng Đông Á vay của anh Trí 1,5 tỷ đồng để “làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng”.

Đến tháng 10/2016, vợ chồng Trúc tiếp tục đề nghị anh Trí tiếp tục cho vay nhưng không được đồng ý. Cả hai tiếp tục giở trò lừa đảo bằng cách làm giả 2 giấy cam kết trả nợ và 10 hợp đồng vay tiền giữa Trúc với Trịnh Như Lê và Nguyễn Minh Tiến.

Mục đích của vợ chồng Trúc nhằm lừa gạt anh Trí rằng số tiền mượn trước đó đã cho 2 người kia vay lại. Sau đó, vợ chồng Trúc năn nỉ anh Trí cho vay thêm 260 triệu đồng.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vợ chồng Trúc đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Trí hơn 14 tỷ đồng. Nghi ngờ hành vi của vợ chồng Trúc, anh Trí đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Quá trình điều tra còn phát hiện ngoài việc lừa đảo của anh Trí, anh Phúc và chị Chúc, vợ chồng Trúc còn vay của nhiều người hơn 16 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do đây chỉ là những khoản vay mang tính chất dân sự nên cơ quan điều tra đã hướng dẫn các đương sự khởi kiện trong một vụ án khác. Quá trình điều tra cũng xác định, Trúc phạm tội với vai trò chính, với sự giúp sức của Hải và Vũ, dùng hành vi gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG