Người nước ngoài điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Các đối tượng nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, đồng thời mở nhiều tài khoản tại NH, qua đó để nhận tiền của con bạc tham gia cá cược, chuyển trả tiền...

Các đối tượng nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, đồng thời mở nhiều tài khoản tại NH, qua đó để nhận tiền của con bạc tham gia cá cược, chuyển trả tiền...

Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc qua trang web dafabet.com (Dafabet), với số tiền giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can có 4 bị can truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore, trước khi bị bắt trú ở phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Trang web đánh bạc Dafabet

Cơ quan tố tụng xác định: "Dafabet" là trang mạng chuyên cá độ trực tuyến, máy chủ đặt tại nước ngoài. Nhằm tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web "Dafabet" để đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số người Việt Nam, đồng thời thuê mở nhiều tài khoản tại ngân hàng, qua đó để nhận tiền của người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền...

Người chơi khi tham gia đánh bạc qua trang web "Dafabet", sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản và quy đổi tiền VNĐ theo quy ước cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng.

Tháng 12/2014, đối tượng có tên là Chris, quốc tịch Singapore, sinh sống tại Philippin, thuê Wong Boon Leong sang Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên "Dafabet", mỗi tháng được trả tiền công 3.000 USD Singapore.

Tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản  và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản được mở, các đối tượng này được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng.

Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để chuyển cho Wong Boon Leong sử dụng, qua đó mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.

Ngoài ra Wong Boon Leong còn thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Tổng cộng, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên trang web "Dafabet".

Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng cho thấy, các đối tượng đã giao dịch số tiền đánh bạc gần 330 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2015 đến tháng 11-2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 USD Singapore. Các đối tượng chân rết khác hưởng lợi hàng chục triệu đồng, tùy theo vai trò, nhiệm vụ khi tham gia đường dây này.

Theo HQ/An ninh thủ đô