Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của hụi viên

Hồ Duy Nam (SN 1978) sống bằng nghề bán quán nhậu tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Khoảng tháng 8/2011, Nam trực tiếp đứng ra làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng từ 40 - 50% số tiền của 1 phần hụi. 

Hồ Duy Nam (SN 1978) sống bằng nghề bán quán nhậu tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Khoảng tháng 8/2011, Nam trực tiếp đứng ra làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng từ 40 - 50% số tiền của 1 phần hụi.

Cụ thể, hụi 200.000 đồng/phần, mỗi kỳ khui hụi Nam được hưởng 100.000 đồng; hụi 500.000 đồng/phần, mỗi kỳ khui hụi Nam được hưởng 200.000 đồng; hụi 1 triệu đồng/phần mỗi kỳ khui hụi Nam được hưởng 500.000 đồng...

Bị can Đào Duy Nam

Hụi ngày thì mỗi ngày khui 1 lần, hụi tuần và hụi tháng thì mỗi tuần và mỗi tháng khui hụi 1 lần vào một ngày cố định trong tuần và trong tháng. Khi đến kỳ khui hụi, hụi viên (HV) nào bỏ giá cao nhất (bỏ thăm kín) thì HV đó được hốt hụi.

HV nào không trực tiếp đi bỏ hụi thì nhờ Nam bỏ dùm, sau khi hốt hụi Nam nói hụi bỏ bao nhiêu tiền thì HV đóng tiền bấy nhiêu. Mỗi dây hụi, ngày có từ 8 - 26 HV tham gia và trong một dây hụi mỗi HV tham gia bao nhiêu phần cũng được.

Thời gian đầu làm chủ hụi, Nam thực hiện việc tổ chức khui hụi, giao tiền hốt hụi cho HV đầy đủ, đúng thời gian quy định nên được HV tin tưởng và càng về sau, số HV tham gia chơi hụi do Nam làm chủ càng nhiều.

Tuy nhiên, theo Nam khai, trong thời gian Nam làm chủ hụi có 15 HV tham gia chơi hụi sau khi hốt hụi với tổng số tiền trên 260 triệu đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền hụi chết lại cho Nam. Từ đó dẫn đến Nam bị thiếu hụt, không có tiền giao cho các HV đến kỳ hốt hụi.

Do sợ mất uy tín, Nam tìm cách choàng lấp, đến khoảng tháng 10/2012 thì Nam hoàn toàn bị mất khả năng chi trả. Để có tiền giao hụi cho các HV khi đến kỳ hốt hụi và tiêu xài cá nhân, Nam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của HV bằng cách tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi.

Khi mở các dây hụi, Nam thực hiện hành vi gian dối là ghi tên HV khống (không có người tham gia chơi hụi thật) để tham gia chơi và hốt hụi hoặc tự ý lấy tên HV tham gia trong dây hụi (HV có thật) hốt hụi mà không được sự đồng ý của HV.

Vì các HV không trực tiếp đi bỏ hụi mà giao cho Nam bỏ dùm nên họ không phát hiện thủ đoạn gian dối của Nam mà vẫn tin tưởng có người hốt hụi thật, nên các HV đóng tiền hụi cho Nam và đã bị Nam chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân như: choàng hụi để duy trì việc làm chủ hụi nhằm tiếp tục hốt hụi các dây khác và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 29/8/2013, Nam tuyên bố bể hụi.

Những người bị Nam chiếm đoạt tiền hụi đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nam với Cơ quan Công an. Ngày 12/5/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp (PC44) đã khởi tố, bắt giam Hồ Duy Nam để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra đã chứng minh, trong khoảng thời gian từ ngày 28/11/2012 đến ngày 29/8/2013, Hồ Duy Nam đã mở và làm chủ 31 dây hụi gồm: 16 dây hụi ngày, 12 dây hụi tuần và 3 dây hụi tháng.

Thông qua 31 dây hụi này, Nam thực hiện hành vi gian dối như đã nói trên để chiếm đoạt tiền của 28 người bị hại với tổng số trên 1,3 tỷ đồng nhưng có 6 người không yêu cầu xử lý hình sự và dân sự với số tiền 76,1 triệu đồng đồng nên Nam còn chiếm đoạt của 22 HV với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hành vi của Đào Duy Nam vừa bị ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.

Theo Báo Đồng Tháp