Giả “đại gia nhà đất” lừa đảo...

Để có tiền tiêu xài, Phan Văn Nghiệp (SN 1955- ngụ ấp Tân Phước, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú- Sóc Trăng) cùng đồng bọn giả làm đại gia đến các tỉnh mua đất để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Để có tiền tiêu xài, Phan Văn Nghiệp (SN 1955- ngụ ấp Tân Phước, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú- Sóc Trăng) cùng đồng bọn giả làm đại gia đến các tỉnh mua đất để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Trong vai “đại gia” từ TP Hồ Chí Minh đi tìm mua nhà và đất, Phan Văn Nghiệp cùng em rể là Châu Quốc Tuấn (SN 1963- ngụ ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành- Sóc Trăng) và Ngô Nguyễn Anh Vũ (SN 1974- ngụ Khu vực 7, phường Bình Thủy- TP Cần Thơ) đã lừa nhiều người ở TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu,... chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Riêng tại Vĩnh Long, Nghiệp cùng đồng bọn đã thực hiện “cú” lừa tinh vi “ẵm” trọn số tiền 250 triệu đồng chia nhau xài.

Chị Trịnh Thị Cẩm Vân- một trong những bị hại ở ấp Phù Ly 1 (xã Đông Bình- TX Bình Minh) kể: “Khoảng tháng 5/2010, sau thời gian tôi kêu bán căn nhà và đất ở ấp Phù Ly 1 thì có người thanh niên đến hỏi mua với giá 550 triệu đồng.

Anh ta cho biết sẽ tìm người bán lại nhà và dặn nếu có người đến mua thì nói giá 750 triệu đồng và yêu cầu đặt cọc 300 triệu đồng để hưởng chênh lệch. Tôi làm theo và khi chị Đặng Thị Mỹ Tiên (SN 1969- ngụ khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy- TP Cần Thơ) đến mua lại nhà, đặt cọc trước 300 triệu đồng, tôi đã đưa cho người thanh niên 200 triệu đồng như đã thỏa thuận và chỉ giữ lại 100 triệu đồng. Một thời gian sau, khi công an đến làm việc tôi mới biết người thanh niên và ông “đại gia” ở TP Hồ Chí Minh tới mua đất là dân lừa đảo. Họ đã gạt tôi, lừa chị Tiên lấy mấy trăm triệu đồng”.

Quá trình điều tra, Công an TX Bình Minh chứng minh được băng chuyên lừa đảo do Phan Văn Nghiệp cầm đầu đã dựng lên “kịch bản” giả “đại gia” và dân môi giới từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh giả vờ mua nhà, đất với giá cao rồi giới thiệu cho bên thứ ba mua lại để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Đầu tháng 5/2010, Vũ tình cờ biết chị Tiên chuyên mua bán nhà đất liền tìm cách tiếp cận, xin số điện thoại rồi đưa cho Nghiệp. Sau đó, Nghiệp phân công Vũ đi tìm người có nhu cầu bán nhà và đất, còn Nghiệp chủ động liên hệ với chị Tiên, tự xưng tên Phương và cho biết có “đại gia” ở TP Hồ Chí Minh cần mua nhà và đất, chị Tiên có chỗ nào bán thì cho Nghiệp hùn vốn mua để bán lại.

Cùng thời gian này, Vũ đến ấp Phù Ly 1 (xã Đông Bình) gặp chị Vân đang kêu bán nhà, đất liền hỏi mua với giá 550 triệu đồng và dặn chị Vân: “Nếu có người đến mua thì nói giá là 750 triệu đồng và yêu cầu đặt cọc 300 triệu đồng”.

Thỏa thuận xong, Vũ về báo cho Nghiệp biết. Khi Nghiệp và chị Tiên đến xem nhà, chị Vân kêu giá 750 triệu đồng như Vũ đã dặn. Để lừa chị Tiên tin tưởng, trên đường về Nghiệp nói với chị Tiên là “căn nhà của chị Vân bán lại khoảng 900 triệu đến 1 tỷ đồng”.

Ngày 3/5/2010, theo kế hoạch đã vạch sẵn, Nghiệp phân công Tuấn đóng vai “đại gia” tên Hùng ở TP Hồ Chí Minh đến mua nhà của chị Vân nhưng khi xem xong thì giả vờ trả giá thấp xuống từ một đến hai phân để chị Tiên không nghi ngờ, đồng thời đưa cho Tuấn 50 triệu đồng để đặt cọc.

Bàn tính xong, Nghiệp điện thoại cho chị Tiên bảo có người muốn mua nhà, kêu chị Tiên qua Bình Minh gặp Nghiệp và “đại gia Hùng” rồi cùng đến nhà chị Vân. Tại đây, chị Tiên ra giá căn nhà của chị Vân là 1 tỷ đồng, Tuấn trong vai “đại gia” giả vờ trả giá 900 triệu đồng.

Thấy có lời, chị Tiên đồng ý bán. Tuấn đòi xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc nhưng do chị Tiên chưa giao tiền mua nhà cho chị Vân nên chị Vân chưa đưa giấy tờ nhà, đất. Do đó, Tuấn không đặt cọc mà hẹn “khi nào có giấy tờ và làm hợp đồng xong sẽ trả đủ” rồi mang 50 triệu đồng về đưa lại Nghiệp.

Thấy “đại gia Hùng” mua nhà giá cao, chị Tiên nghỉ “sang tay” nhà và đất của chị Vân sẽ kiếm được 250 triệu đồng chênh lệch nên về nói với Nghiệp là sẽ mua nhà của chị Vân để bán lại cho Tuấn. Hôm sau, theo chỉ đạo của Nghiệp, Vũ cùng Châu Văn Hải (SN 1970- ngụ ấp Thiện Tấn, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú) đến nhà chị Vân chờ chị Tiên qua đưa tiền cọc thì lấy đem về.

Phân công “đàn em” xong, Nghiệp điện thoại kêu chị Tiên đến nhà chị Vân làm hợp đồng mua bán nhà và trong hợp đồng có ghi: “Chị Tiên đồng ý mua nhà và đất giá 750 triệu đồng, đặt cọc trước 300 triệu đồng. Trong thời hạn 30 ngày, chị Tiên không trả đủ thì sẽ mất tiền cọc”.

Làm hợp đồng xong, chị Tiên đưa 250 triệu đồng, Nghiệp đưa 50 triệu đồng tiền cọc cho chị Vân rồi ra về. Lúc này, Vũ và Hải gặp chị Vân lấy lại 200 triệu đồng chị Tiên đặt cọc, còn lại 100 triệu đồng chị Vân giữ. Lấy tiền xong, Vũ và Hải chạy xe về TP Cần Thơ đưa cho Nghiệp. Nghiệp lấy lại số tiền 50 triệu đồng đặt cọc và chia phần mình 131 triệu đồng, số còn lại chia cho Vũ 10 triệu đồng, Tuấn 6 triệu đồng, Hải 3 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền xong, Nghiệp cùng đồng bọn “lặn mất tăm”. Chị Tiên thấy đã gần hết hạn thanh toán hợp đồng nên điện thoại cho Nghiệp qua hoàn tất việc “hùn vốn” mua nhà của chị Vân thì Nghiệp nói dối là tài xế bị tai nạn không đi được.

Chị Tiên điện hối thúc, Nghiệp tháo bỏ luôn sim điện thoại. Lúc không còn liên lạc được với Nghiệp, chị Tiên mới nghĩ ra mình bị lừa nên qua gặp chị Vân kể lại sự việc và xin lại tiền đặt cọc thì mới vỡ lẽ ra người môi giới tên Vũ đã lấy 200 triệu đồng. Do đó, chị Tiên làm đơn gửi Công an TX Bình Minh.

Xét đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 15/10/2013, Công an TX Bình Minh ra quyết định khởi tố vụ án. Trước đó, ngày 10/9/2012, Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nghiệp, Vũ và Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian chờ xét xử, Nghiệp bị bệnh chết, còn Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Tuấn và Vũ phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 250 triệu đồng của chị Tiên. Đối với chị Vân là người bán nhà nhưng bị Nghiệp và Vũ lợi dụng để lừa chị Tiên nên không có căn cứ xử lý.

Về vai trò trong vụ án, Nghiệp là người tổ chức, vạch ra phương thức lừa đảo rồi rủ rê lôi kéo và phân công Vũ, Tuấn cùng thực hiện để lấy tiền xài nên đây là trường hợp phạm tội có tổ chức. Trong đó, Nghiệp với vai trò chủ mưu, còn Vũ và Tuấn thực hiện với vai trò giúp sức.

Các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối tinh vi chiếm đoạt tài sản người khác một cách trái pháp luật. Do sau khi gây án, Nghiệp đã chết nên không xử lý, còn Vũ và Tuấn bị HĐXX của TAND TX Bình Minh tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (ảnh).

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN