Lập chứng từ giả chiếm đoạt 10,4 tấn cá fillet

Để có tiền xoay xở lo cho gia đình, trả nợ chơi số đề, cá cược bóng đá… Nguyễn Duy Tuân (SN 1984, ấp Bình Quý, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang)- nhân viên thống kê tổng hợp Công ty TNHH – DVTM Phước Anh (Công ty Phước Anh) có trụ sở tại Khóm 2, Phường 9, TP Vĩnh Long- lập chứng từ giả lừa công ty 10,4 tấn cá tra fillet đông lạnh, trị giá trên 520 triệu đồng. Vụ việc bị bại lộ, Tuân ra đầu thú và bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 BLHS.

Bị cáo Nguyễn Duy Tuân.

Nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Năm 2010, Tuân được Công ty Phước Anh tuyển vào làm và được giao nhiệm vụ thống kê, tổng hợp báo cáo xuất nhập hàng hóa, đối chiếu tính chi phí gia công thuộc bộ phận Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. Tháng 4/2011, Phòng Kinh doanh điều Tuân đến làm việc tại nhà máy FAQUIMEX có trụ sở đặt tại tỉnh Bến Tre (nhà máy này Công ty Phước Anh thuê chế biến thủy sản). Ngày 12/9/2011, Tuân nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty Phước Anh bằng cách làm giả lệnh nhận hàng (cá fillet đông lạnh) tại kho Phan Duy- Khu công nghiệp Bình Chánh- TP Hồ Chí Minh.

Để thực hiện ý đồ, Tuân lập các chứng từ giả rồi fax cho chị Hạnh là kế toán của Công ty Phước Anh tại Vĩnh Long để trình lãnh đạo ký và fax lên kho Phan Duy xuất hàng. Thời điểm này, Tuân điện thoại cho Đặng Hoài Sơn- tài xế xe tải- nhờ chở thuê hàng nhưng xe đang bận chở hàng cho người khác.

Đến ngày 15/9/2011, Tuân tiếp tục điện thoại cho Sơn hỏi thăm xe có rảnh chưa chạy đến kho Phan Duy nhận hàng. Lần này, Sơn nhận lời chở thuê cho Tuân. Lúc này, Tuân ở nhà máy FAQUIMEX (Bến Tre) làm giả con dấu, chữ ký giám đốc của công ty với lệnh nhận hàng ngày 15/9/2012 có “số hiệu size 220 – 300 trắng, quy cách: IQF 8kg x 1pe/ctn– thùng tạm, số lượng 10.400kg”. Sau đó, Tuân fax lên cho anh Huân- nhân viên xuất nhập hàng tại kho Phan Duy. Trước đó, Tuân có điện thoại báo cho Huân biết công ty cần nhập 1.300 thùng cá fillet đông lạnh (thùng 8kg, tổng trọng lượng là 10.400kg) về nhà máy FAQUIMEX để gia công gấp. Lúc này, Huân không có ở kho nên bảo Tuân fax phiếu nhận hàng lên để biết báo cho nhân viên phân loại trước và Tuân đọc biển số xe tải đến nhận hàng là 67C– 00752. Kế tiếp, anh Huân fax phiếu sang kho Phan Duy và điện thoại cho chị Võ Thị Hồng Phượng- kế toán kho Phan Duy biết. Sau khi tài xế Sơn nhận hàng xong, Tuân liên hệ không chở về nhà máy FAQUIMEX mà đến gửi ở kho lạnh Toàn Phát (xã Nhựt Thành, huyện Bình Chánh). Từ Bến Tre, Tuân đón xe khách đến kho Toàn Phát làm thủ tục gửi tất cả số hàng vừa nhận từ kho Phan Duy của Công ty Phước Anh.

Đến ngày 21/9/2011, Tuân bán toàn bộ số cá tra fillet cho một người tên Tuấn với một người Trung Quốc không rõ địa chỉ, với giá 494 triệu đồng. Số tiền trên Tuân nhờ Nguyễn Thị Hồng Loan nhận dùm rồi chuyển cho anh Nguyễn Thanh Phong (thủ kho lạnh Toàn Phát). Sau đó, anh Phong gửi số tiền này vào tài khoản của Tuân trong Vietcombank chi nhánh Bình Tây (TP Hồ Chí Minh). Sau đó, Tuân đến nhận tiền tại Vietcombank chi nhánh tại TP Long Xuyên (An Giang). Số tiền này Tuân trả tiền xe vận chuyển, lo cho gia đình, hùn hạp vốn làm ăn, thuê nhà trọ… Đặc biệt, Tuân trả nợ tiền đánh số đề và cá cược bóng đá hết 145 triệu đồng.

Theo kết luận giám định tài sản, 10,4 tấn cá tra fillet đông lạnh trị giá trên 520 triệu đồng và cơ quan chức năng thu hồi được 255 triệu đồng trả lại cho phía Công ty Phước Anh. Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố Nguyễn Duy Tuân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng đối với Đặng Hoài Sơn, tuy chỉ chạy xe chở hàng thuê, không biết Tuân lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Phước Anh nhưng sau khi thực hiện xong Tuân bảo Sơn không được khai báo cho ai biết nên có dấu hiệu phạm tội “Không tố giác tội phạm”. Do trong quá trình điều tra Sơn thật thà khai báo, có nhân thân tốt, mới vi phạm lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự nguyện nộp lại số tiền mà bị can Tuân cho nên cơ quan điều tra đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 7/9/2012, tại xã Trường An, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử sơ thẩm lưu động, phạt bị cáo Nguyễn Duy Tuân 8 năm tù giam.

Bài, ảnh: NGỌC THUẬN