Vợ chồng kinh doanh vật tư nông nghiệp chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Vợ chồng Nguyễn Văn Giáp (SN 1963) và Nguyễn Thị Thanh Dung (SN 1963) đã thực hiện hành vi gian dối trong việc báo cáo doanh nghiệp kinh doanh có lãi để các công ty tin tưởng cung ứng hàng hóa, rồi bán lấy tiền sử dụng vào việc trả nợ, đóng lãi ngân hàng, tiêu xài cá nhân,... để chiếm đoạt tổng số trên 42 tỷ đồng.
 |
 |
| Giáp và Dung |
Nguyễn Văn Giáp và Nguyễn Thị Thanh Dung cùng hoạt động kinh doanh mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh từ năm 1992. Giáp và Dung có đến 3 pháp nhân kinh doanh khác nhau là Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Bảy Giáp, hộ kinh doanh cá thể Bảy Giáp và hộ kinh doanh Bảy Giáp 1 đều do Giáp và Dung trực tiếp quản lý, điều hành.
Việc kinh doanh của 2 người không có sự riêng biệt rõ ràng về sổ sách và tiền mua bán. Tất cả hàng hóa nhập về để bán đều được chung kho, khi bán hàng thì xuất một hóa đơn bán hàng và tiền thu được cũng để chung không sự có tách bạch.
Từ năm 1992 - 2001, quá trình kinh doanh của Giáp và Dung thu được nhiều lợi nhuận nên đăng ký thành lập Hộ kinh doanh và DNTN để có tư cách pháp nhân nhận mua hàng của nhiều công ty lớn.
Đến năm 2009, việc kinh doanh thua lỗ nên cần tiền bù đắp. Dung và Giáp thế chấp trên 10 thửa đất có 6 căn nhà gắn liền để vay ngân hàng với tổng số 10 tỷ đồng.
Số tiền vay được sử dụng để trả nợ tiền mua hàng trước đó, lấy hàng của các công ty bán xoay vòng, trả nợ ngân hàng, tiêu xài cá nhân, nuôi con đi du học ở Mỹ...
Nguyễn Văn Giáp và Nguyễn Thị Thanh Dung cùng hoạt động kinh doanh mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh từ năm 1992.
Giáp và Dung có đến 3 pháp nhân kinh doanh khác nhau là Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Bảy Giáp, hộ kinh doanh cá thể Bảy Giáp và hộ kinh doanh Bảy Giáp 1 đều do Giáp và Dung trực tiếp quản lý, điều hành.
Việc kinh doanh của 2 người không có sự riêng biệt rõ ràng về sổ sách và tiền mua bán. Tất cả hàng hóa nhập về để bán đều được chung kho, khi bán hàng thì xuất một hóa đơn bán hàng và tiền thu được cũng để chung không sự có tách bạch.
Từ năm 1992 - 2001, quá trình kinh doanh của Giáp và Dung thu được nhiều lợi nhuận nên đăng ký thành lập Hộ kinh doanh và DNTN để có tư cách pháp nhân nhận mua hàng của nhiều công ty lớn.
Đến năm 2009, việc kinh doanh thua lỗ nên cần tiền bù đắp. Dung và Giáp thế chấp trên 10 thửa đất có 6 căn nhà gắn liền để vay ngân hàng với tổng số 10 tỷ đồng.
Số tiền vay được sử dụng để trả nợ tiền mua hàng trước đó, lấy hàng của các công ty bán xoay vòng, trả nợ ngân hàng, tiêu xài cá nhân, nuôi con đi du học ở Mỹ...
Theo Báo Đồng Tháp