Lừa đảo hơn 40 tỷ đồng "nướng" vào cá độ bóng đá

Bị cáo Nguyễn Thanh Ngà.

Nguyễn Thanh Ngà (SN 1985, ngụ phường Cái Vồn- TX Bình Minh) nguyên là Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX Bình Minh. Trong thời gian giữ chức vụ này, Ngà tham gia cá độ bóng đá và lâm vào cảnh nợ nần.

Để có tiền trả nợ, Ngà rủ nhiều người tham gia góp vốn mua bán đất kiếm lời. Thực tế, đây chỉ là chiêu trò để Ngà lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng để “nướng” vào cờ bạc, tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Từ mê cờ bạc thành kẻ lừa đảo

Ngày 25/11/2019, sau thời gian bỏ trốn, Ngà đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngà khai nhận bắt đầu tham gia cá độ bóng đá từ khoảng tháng 4/2018, số tiền cá cược mỗi trận từ 50- 300 triệu đồng. Thắng thua sẽ căn cứ vào kết quả các trận đấu ở các giải vô địch quốc gia Anh, Đức, Pháp, Hà Lan,…

Càng chơi càng thua, Ngà tìm cách gỡ gạc nhưng lún sâu vào khoản nợ hơn 20 tỷ đồng. Khoảng tháng 6/2018, Ngà nảy sinh ý định gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản bằng cách rủ nhiều người tham gia góp vốn mua bán đất kiếm lời. Để người khác tin tưởng, Ngà tung tin bịa đặt có người bán đất và đã đặt tiền cọc, ai muốn kinh doanh chỉ cần góp vốn thì khoảng vài tuần sau bán lại đảm bảo có “lời to”. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 50 bị hại đã đưa cho Ngà hơn 40 tỷ đồng. Có tiền, Ngà “nướng” vào cờ bạc, tiêu xài cá nhân.

Khi không còn khả năng trả nợ, Ngà bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định hành vi của Ngà đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngà để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của 50 bị hại, Ngà còn tung tin giả cho những người này biết là số tiền hùn vốn mua đất đã phát sinh lãi trên 4,2 tỷ đồng. Ngà thừa nhận hành vi này để các bị hại không hoài nghi và đòi nợ để Ngà tiếp tục kéo dài việc phạm tội. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Ngà còn có dấu hiệu phạm tội “Đánh bạc” nên đã có văn bản yêu cầu Công an TX Bình Minh tiến hành xác minh làm rõ.

Cú lừa hàng chục tỷ đồng

Ngày 24 và 25/2/2021, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thanh Ngà vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Ngà thừa nhận hành vi phạm tội, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và hứa sẽ khắc phục hậu quả cho các bị hại. Hầu hết bị hại trong vụ án này đều ngụ ở TX Bình Minh và có mối quan hệ quen biết với Ngà, trong đó có người thân, cấp dưới cũng bị Ngà giở trò lừa đảo. Chị Huỳnh Thị Ngọc Duyên (xã Mỹ Thuận- Bình Tân) là cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX Bình Minh- bức xúc trình bày với HĐXX: “Ngày 4/10/2019, bị cáo Ngà điện thoại rủ tôi hùn tiền mua đất ở phường Thành Phước và hứa vài ngày sẽ hoàn vốn. Đúng hẹn, bị cáo không trả mà còn kêu tôi đưa tiền tiếp. Bị cáo là đồng nghiệp và cũng là cấp trên nên tôi không nghi ngờ gì”.

Chị Duyên cho biết đã đưa cho Ngà 780 triệu đồng. “Tôi yêu cầu bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo ở khung hình phạt cao nhất để cảnh tỉnh những kẻ không làm mà vẫn muốn có tiền tiêu xài”- chị Duyên trình bày.

Ông Nguyễn Văn Lành (phường Đông Thuận) bị Ngà lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng, cho biết: “Giữa tháng 9/2019, bị cáo rủ tôi hùn 900 triệu đồng đặt cọc 3 lô đất tại xã Mỹ Hòa. Bị cáo nói do đất nằm trong khu tái định cư, 10 năm mới được làm thủ tục sang nhượng nên phải “xí” trước, không ngờ bị cáo ôm tiền bỏ trốn”.

Tại tòa, Ngà khai nhận việc rủ người khác hùn số tiền lớn kinh doanh đất đai chỉ nhằm mục đích lừa đảo. Tuy vậy, do ham lời và tin tưởng Ngà nên nhiều người đã gom góp, vay mượn hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đưa cho bị cáo. Như trường hợp ông Lâm Văn Giàu (xã Đông Bình), chỉ trong vòng hơn 1 tuần (từ 3- 12/9/2019) đã nhiều lần đưa cho Ngà hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo nhận định của HĐXX hành vi của bị cáo Ngà là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự. Trong khi đó, thời điểm gây án, bị cáo là người có chức vụ nên hành vi phạm tội gây hiểu lầm trong quần chúng nhân dân về hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần nên cần xử lý thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài. Tuy nhiên, xét trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả, sau khi phạm tội đã ra đầu thú… nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Ngà 20 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG