Mua bán trái phép dưới 1.000 USD sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo

Theo Nghị định 88 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 31/12/2019, mua bán trái phép dưới 1.000 USD sẽ chỉ bị cảnh cáo thay vì phạt tới 90 triệu như vụ đổi 100 USD ở tiệm vàng như trước.

Đây là thay đổi rất lớn so với quy định cũ tại Nghị định 96 được Chính phủ ban hành năm 2014.

Quy định tại Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phân loại vi phạm theo từng số tiền ngoại tệ trao đổi, mua bán trên thị trường.

Theo đó, hành vi mua bán ngoại tệ dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) giữa cá nhân hoặc tại tiệm vàng, điểm thu đổi ngoại tệ không được cấp phép sẽ bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp số tiền ngoại tệ mua bán trái phép từ 1.000- 10.000 USD sẽ bị phạt tiền 10- 20 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 20- 30 triệu đồng nếu số tiền mua bán hoặc thanh toán bằng ngoại tệ từ 10.000 đến dưới 100.000 USD.

Mức phạt này cũng áp dụng nếu đại lý mua bán ngoại tệ không niêm yết tỷ giá rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Còn với giao dịch từ 100.000 USD trở lên sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng. Riêng hành vi xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt bất hợp pháp sẽ bị phạt đến 250 triệu đồng.

Nghị định này cũng quy định xử phạt bằng tiền 30- 50 triệu đồng với đại lý đổi ngoại tệ đồng thời làm đại lý cho nhiều ngân hàng hoặc vận chuyển ngoại tệ, đồng Việt Nam ra nước ngoài, vào Việt Nam trái pháp luật.

HP (nguồn TTO)